Полномочия Совета директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) избрание Секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
11) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией или управляющим; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с каждым из них; досрочное прекращение договора с единоличным исполнительным органом;
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14) принятие решения о формировании и использовании фондов Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
16) (а) Принятие решений:
- о первичном участии Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой организации;
- о приобретении Обществом акций другой организации, в результате которого доля принадлежащих Обществу голосующих акций, от общего количества голосующих акций такой организации превысит одно из следующих значений: 20%, 25%, 30%, 50%, 75%, 95%;
- о приобретении Обществом доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой организации, в результате которого доля участия Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) такой организации составит более 20%, 50%, 75%.
(б) Принятие решений:
- о прекращении участия Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) другой организации;
- об отчуждении акций другой организации, в результате которого доля принадлежащих Обществу голосующих акций, от общего количества голосующих акций такой организации станет меньше одного из следующих значений: 95%, 75%, 50%, 25%, 20%, 10%, 2%;
- об отчуждении доли участия Общества в уставном капитале другой организации, в результате которого доля участия Общества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) такой организации составит менее 75%, 50%, 20%, 10%.
В соответствии с настоящим пунктом Совет директоров принимает решения о совершении Обществом юридических действий в отношении акций, долей, паев и т.д. любых организаций, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций.
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
18) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
19) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
22) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов Совета директоров Общества, а также утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
23) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
24) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
25) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
26) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с оказанием благотворительной помощи;
27) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
28) утверждение технической политики Общества;
29) утверждение внутренних документов, в том числе внутренних документов, разработанных в целях соблюдения требований нормативно-правовых актов РФ и правил организаторов торговли на рынке ценных бумаг к эмитентам, акции которых обращаются на рынке ценных бумаг, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров либо Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества .
30) утверждение положений о процедурах внутреннего контроля Общества;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
В случае, когда сделки, предусмотренные подпунктами 16, 26, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, соответственно.
Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора в случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.
Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору